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汇知康:董事任命公告
发布日期:2022-08-09 12:52   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于2022 年

  提名刘铁征先生为公司独立董事,任职期限至第三届董事会届满之日,本次任免尚

  需提交股东大会审议,自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名

  提名董中超先生为公司独立董事,任职期限至第三届董事会届满之日,本次任免尚

  需提交股东大会审议,自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名

  提名翟贺广先生为公司独立董事,任职期限至第三届董事会届满之日,本次任免尚

  需提交股东大会审议,自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名

  为提高公司治理水平,进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司

  法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立

  刘铁征先生,1983年4月7日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学

  任;2015年7月至2019年7月任河南漯效王生物科技股份有限公司副总、董事及董秘;

  任;2015年7月至2019年7月任河南漯效王生物科技股份有限公司副总、董事及董秘;

  董中超先生,1978年9月29日出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,

  翟贺广先生,1970年11月24日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,

  执业律师。1995年11月至1999年9月,任漯河长风律师事务所律师助理;1999年9

  月至2002年3月,任漯河华惠律师事务所律师;2002年3月至2010年4月,任河南

  启群律师事务所合伙人;2010年4月至2019年11月,任河南许慎律师事务所主任;

  公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章

  本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事

  本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的需要,有

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